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Berater

Geldwäscheprävention: Arbeitshilfen von AfW und VOTUM

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. stellt die gemeinsam mit VOTUM entwickelten Arbeitshilfen zum Geldwäschegesetz in einer umfassend überarbeiteten Fassung bereit. Die kostenfreien Unter...

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Geldwäscheprävention 2026: Pflichten und rechtliche Absicherung

Die regulatorischen Anforderungen an die Finanz- und Versicherungsbranche verdichten sich kontinuierlich. Im Jahr 2026 erfordert das Geldwäschegesetz (GwG) von Finanzanlagenvermittlern und Honorarbera...

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Verschärfte GwG-Prüfungen: Wie Institute die Mitarbeiter-Unterweisung rechtssicher digitalisieren

Wer heute noch mit alten GwG-Schulungsfolien arbeitet, spielt mit der eigenen Lizenz. BaFin-AuA 3.0 seit Februar 2025, das neue EU-Geldwäschepaket und die AMLA in Frankfurt haben die Messlatte für Ins...

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Durchsuchungen bei der Deutschen Bank

Laut Medienberichten haben wegen des Verdachts auf Geldwäsche Ermittlungsbehörden die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt sowie einen weiteren Standort in Berlin durchsucht. Laut der Staatsanwalt...